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宁夏警方公布打击和防范经济犯罪典型案例-宁夏

作者:admin发布时间:2019-05-21 10:16

  5月15日是第十个全国打击防范经济犯罪宣传日。当天,宁夏公安机关开展主题活动,并公布打击和防范经济犯罪典型案例,向社会公众发出预警提示,希望通过对各类犯罪伎俩的深度揭露,帮助广大群众提高警惕,更好地防范不法侵害、维护自身权益。

  吴忠市胡某、马某、倪某等人涉嫌组织领导传销案

  ——宁夏4393人240余家商户参加 会员遍布全国

  犯罪嫌疑人胡某、胡某某、马某、倪某、肖某等人,在深圳、宁夏注册成立2家公司,通过互联网等媒介向社会发布该公司将在澳大利亚、香港上市等虚假信息,实施组织、领导传销活动。2017年7月,胡某等人纠集范某、张某某、柳某某、陈某某等社会闲散人员,发行该2家公司原始股众筹,拉人头计酬返利,涉及关联公司15家,参与人数1.6万余人,会员排列呈“金字塔”式,层级达到了371层,会员遍布全国31个省、市(区),涉案总金额达1.5亿元。其中宁夏参与人员4393人、商户240余家。警方抓获涉案骨干成员46人,捣毁网络传销涉案平台8个,案件已移送检察机关。

  石嘴山市胡山君、王磊、宋利卫等人集资诈骗案

  ——33名投资人受高额利息诱惑被骗244万余元

  被告人胡山君、王磊、宋利卫、韩玉宝等人在石嘴山市登记成立公司。胡山君任公司总经理,王磊任副总经理,宋利卫为公司法定代表人,韩玉宝(另案处理)负责印制宣传彩页,招聘员工组织培训。胡山君等人先后打着为中卫学海养殖专业合作社、嵩县伏牛山游客服务中心有限公司项目投融资的幌子,许诺高额利息,骗取群众投资。自2016年2月至2017年6月,共骗取33名投资人244.089万元,用于个人消费及投资。2018年12月25日,石嘴山市中级法院以集资诈骗罪,分别判处胡山君、王磊、宋利卫有期徒刑2年至1年有期徒刑,并处罚金。

  银川市郝敏、王军合同诈骗案

  ——繁华地带租用写字楼“半价购车补贴”

  被告人郝敏、王军经过精心策划,注册了北京佰睿国际网络科技有限公司银川分公司,在银川繁华地带租用写字楼,招聘业务员以打电话、派发宣传彩页等手段宣传“半价购车补贴”业务。凡有意购车者,所购车辆一半费用由公司承担。前提是,客户购车后必须加入该公司成为会员,并消费一定期限和金额。先后收取18名客户缴纳的一半购车款共计1872032元,后两名被告人携赃款逃匿,被抓归案。2018年9月17日,银川市金凤区法院以合同诈骗罪判处被告人有期徒刑11年。

  固原市林某某、陶某某、谢某某涉嫌组织领导传销活动案

  ——宁夏5778人实名认证涉案资金6亿元

  2017年7月以来,犯罪嫌疑人林某某、陶某某、谢某某以某电子商务有限公司固原分公司(未注册)的名义,声称成为公司会员后可获取高额收益。参与会员需缴纳2000元、5000元、1万元、2万元不等的费用获取会员资格,组成主任、经理、总监、总经理、总裁5个级别,并以发展下线人员的数量计酬奖励,大肆进行传销违法犯罪活动。该公司共注册会员3万余人,涉及全国30个省、自治区、直辖市,其中宁夏实名认证的参与人员达到5778人,涉案资金6亿元。公安机关抓获30余名犯罪嫌疑人,目前已移送检察机关审查起诉。

  石嘴山市刘某某、张某某等人虚开增值税专用发票案

  ——赚取7个省市63家企业差价牟取暴利

  2016年8月份以来,犯罪嫌疑人刘某某、张某某等人,利用其实际控制的5家企业,在无任何真实货物交易和应税劳务的情况下,从西藏、北京、上海等地16家公司,支付票面额7.5%至7.8%的开票费,取得货物品名为煤的增值税专用发票1159份,价税合计5.2亿元,税额7605.08万元,均被认证抵扣。而后犯罪嫌疑人再通过他人介绍,向7个省市63家企业,开具品名为煤的增值税专用发票4450份,从中赚取差价,牟取暴利,给国家造成税款损失7887万元。该案抓获犯罪嫌疑人11名,目前,正在审理中。

  银川市马和平、何国良、张亚飞、吴飞伪造货币案

  ——大量假币及造假工具祸害27个省市自治区

  2017年8月间,犯罪嫌疑人马和平、何国良、张亚飞、吴飞等人通过网络聊天工具联系生产制造假币团伙,在银川市西夏区、兴庆区等地租住房屋从事伪造货币犯罪。向安徽、北京、福建等27个省、市、自治区大量出售假币、假币半成品和假币生产工具。公安机关共捣毁制假窝点2处,抓获犯罪嫌疑人6名,查获10元、20元、50元、100元面值的人民币假币共30多万元,涉案金额逾300万元。

  2018年12月,银川市西夏区法院以伪造货币罪,马和平、何国良、张亚飞、吴飞被判刑8年至11年不等。

  吴忠市王永梅、张汝刚、张爱茹等人非法吸收公众存款案

  ——非法吸收公众存款6007万余元347名群众上当

  被告人王永梅与其女儿张爱茹在青铜峡市各乡镇、吴忠市利通区,承诺支付年利率15%或12%不等的高额利息,以青铜峡市汝鑫乳业有限公司、青铜峡市葡中实业投资有限公司、青铜峡市丰华兴农种植养殖业联合商会、吴忠市永诺小额贷款有限公司的名义向该地区347名群众吸收公众存款6007万余元。

  期间,作为其中两家公司法定代表人的张汝刚,知情后未阻止,且主动参与。2018年5月30日,青铜峡市法院判决王永梅、张汝刚、张爱茹2年至7年不等有期徒刑,并处罚金。(记者 强永利)